湖北一家族企业非法集资1.2亿 负责人被抓时仅剩万元

  发布时间:2015-01-25 19:52:00 点击数:

竹山县一家族企业湖北古牛泉酒业有限责任公司,以公司扩大生产、公司即将上市为由,非法集资10年,诈骗资金1.2亿,2015年1月中旬,该公司主要成员3人已被竹山县公安局依法以涉嫌集资诈骗罪提请批捕。据悉,该案是竹山县建国以来最大的集资诈骗案。

经查明,犯罪嫌疑人陈某(男,58岁,公司董事长)、王某(女,53岁,董事长妻子)、陈某(男,31岁,董事长儿子,公司经理),3人是一家人,均为竹山县城关镇人。2005年以来,湖北古牛泉酒业有限责任公司以公司扩大生产、公司即将上市和支付高额利息为由,先后向社会公众300余人集资诈骗9000余万元(本息合计1.2亿元),并向湖北银行、工商、农行、农发行等银行、担保公司贷款2100万元。

由于公众缺乏投资知识,有着盲目投资的心理,陈某等人成功骗取了公众的信任。他们向集资者允诺以支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率为诱饵,先后从该县300多居民人手中非法集资亿元,骗取单笔资金最大金额达200余万元,许多家庭因此而倾家荡产。

陈某等人非法集资后未将集资款按约定用途使用,除一部分用于支付利息外,其它被其擅自挥霍、滥用,致使集资款无法返还,只得在案发前潜逃。2014年10月陈某等人在十堰市被警方抓获,被抓时身上仅剩现金1万余元。竹山县公安局经侦大队接警后,办案民警及时对调取的数据进行全面分析,同时结合案件特点,对所有调取证据一一分析比对,经过近4个月的细致工作,侦破此案。

另据《楚天都市报》报道:

湖北古牛泉酒业有限责任公司是竹山县一家族企业,该公司非法集资10年诈骗1.2亿元,所得均被挥霍。企业负责人被警方抓获时,身上仅剩下万余元。

今年58岁的陈某是该公司董事长,2005年以来,其伙同妻子王某、儿子陈某某,以公司扩大生产、即将上市和支付高额利息为由,先后向社会公众300余人集资诈骗近亿元,并向各银行、担保公司贷款2100万元。

陈某等人非法集资后,除一部分用于支付利息外,其它均被挥霍,案发前潜逃。2014年10月陈某等人在十堰市被警方抓获,此时,他们身上仅剩现金1万余元。目前,陈某等三人被竹山县公安局以涉嫌集资诈骗罪提请批捕

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