用银行卡、支付宝帮境外电诈集团“洗钱”80余万，湖北利川打掉一犯罪团伙
2月13日，湖北省利川市公安局打响新年反诈第一枪，该局东城派出所查获一个替境外诈骗组织洗钱的窝点，抓获犯罪嫌疑人4名，缴获涉案银行卡3张，涉案金额达80余万元。
一周前，东城派出所在“断卡”行动中获取相关线索，办案民警经研判分析，走访摸排，成功抓获犯罪嫌疑人王某。经审讯，王某交代了帮助境外电信诈骗团伙洗钱的违法行为。他称，自己使用实名办理的银行卡、支付宝账户流转非法资金，在银行卡收到赃款之后，便到ATM取现涉案资金，再通过微信、支付宝、手机网银等方式将赃款转到对方提供的账户，从中抽取提成，他还供述出上线张某和另2名同伙。
办案民警顺藤摸瓜，于 2月13日在利川市某酒店端掉这个洗钱犯罪窝点，抓获犯罪嫌疑人3名。
经查，2021年12月底以来，身在菲律宾的电信诈骗组织成员林某微信联系安某，让其帮忙找银行卡、组织人员来帮助他人转移参与境外赌博的资金。安某是缅北回流人员，曾经在缅北从事电信网络诈骗活动，清楚知道帮助境外诈骗团伙洗钱是违法行为。但在老乡林某几包烟钱的诱惑下，安某便找到张某、王某、雷某等人，将几人的银行卡、支付宝账户提供给林某流转非法资金，按照洗钱流水的百分之三的比例进行提成获利。截至案发，该团伙一共为境外犯罪集团转账近20万元，带破重庆、浙江、安徽等地电信诈骗案件10起。
目前，安某、王某、张某、雷某均被公安机关抓获并被依法采取强制措施，案件正在进一步深挖侦办中。
利川市公安局相关负责人介绍，为深入打击电信网络诈骗违法犯罪活动，最大限度挽回群众经济损失，春节上班后，该局扎实开展“雷火2022-剥茧”行动，严厉打击出租、买卖电话卡、银行卡、支付宝账户等为电信网络诈骗转账洗钱提供帮助的违法犯罪活动。
他提醒：买卖、租借“两卡”均属于违法行为，切勿将自己的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给他人，否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。广大群众要加强防范意识，如果有不用的银行卡、手机卡、社交网络账户，要及时注销，以免给不法分子可乘之机。一旦发现自己的相关账户信息涉嫌实施违法犯罪行为，要第一时间向公安机关举报。
